Original subtitles

Nowak heeft de terugbetaling afgewezen.

Zeggen cum-ex-deals u iets?

We kunnen het tegendeel niet bewijzen.

Dat is immoreel.

Vul gewoon dit formulier in en stempel het af.

Selin In vest. Dat zijn wij? Ja.

Gegevens ingevoerd

Selin In vest komt niet eens in aanmerking voor terugbetaling.

Ik ben compleet in shock.

Dag, Niels. Ik heb je naam van de receptie.

Wie bent u?

Ik ben de hoofdaanklager in de zaak die tegen uw firma loopt.

Herr Hausner kan er elk moment zijn.

Ik denk nu vaak aan Stauffenberg en aan 20 juli.

Hoe de Gestapo schoon schip maakte, de huiszoekingen...

en de vervolging van andersdenkenden.

Ik denk aan nazirechter Freisler. Die naar willekeur veroordeelde.

Duitsland gaat weer die kant op. -Maar nu is het links fascisme.

Die aanklaagster uit Keulen...

die grijze muis, zie ik als de huidige Freisler.

Ze noemt zichzelf officier van justitie. Welke justitie, zou ik willen weten.

Zij leidt die hele bende.

'Dit zijn nazitactieken.

Birkwald, die teef. Die verdomde naziteef.'

Bedankt.

Hier, hun eerste telefoongesprek sinds de inval.

Mooi. We wachten nog op Tränker. -Uitgerekend Tränker.

Ja, ik weet het. Hij had als enige tijd.

Goedemorgen. -Goedemorgen, meneer Tränker.

Geen idee wat er goed aan is. Maar dat hoor ik graag van u.

Sven? Versta je me?

Ja, ik versta je. -Hoe gaat het ermee?

Waar ben je? Waar was je? -Hoezo? In Zwitserland, natuurlijk.

Ik heb wat problemen met mijn simkaart.

En mijn e-mails? Ik stond er alleen voor bij hun inval.

Wie had gedacht dat ze zo zouden doordraaien.

Wanneer kom je naar Frankfurt? -Niet. Ze pakken me op aan de grens.

Ze denken dat ik de grote baas ben.

Verhuis ook naar Zwitserland. -En de firma dan?

Ach, firma's komen en gaan.

Heb jij iets van die Indiër gehoord?

Wat die in Denemarken doet...

Hij heeft een banklicentie gehaald en kan zijn eigen aanvragen printen.

Dat is toch gewoon obsceen.

Je kunt me altijd bellen voor hulp. Ik ben er altijd voor je.

De Indiër?

Een beleggingsbankier die Lebert kent.

Zijn naam is Syed Akram. Hij heeft een firma in Londen: Lone Capital.

Hij komt uit Pakistan, wat Hausner en Lebert mogelijk niet weten.

Heb je nog meer documenten nodig? -Nee, op dit moment niet.

Het is geen probleem voor Amerikaanse gepensioneerden.

U bent echt eigenaar van de aandelen, maar soms...

wordt er fraude mee gepleegd. -Fraude?

Daar is mijn bazin. Dit is Inger Brogger.

Hallo. -Hallo. En u bent...

Gewoon een werknemer in dienst van gepensioneerde Amerikanen.

Ik ga binnenkort ook met pensioen. -Nee, u maakt een grapje.

Met welke leeftijd gaan mensen hier met pensioen?

Met een leeftijd waarop je niet jonger probeert te lijken.

Ik zou graag blijven, maar ik moet mijn vlucht halen.

Oké. Syed. Ik bel een taxi voor je.

Nee, met een taxi naar de luchthaven gaan is zinloos.

Ik moet toch naar een afspraak in de binnenstad van Kopenhagen.

Voor welke pensioenfondsen werkt u?

Niets spectaculairs.

Een fonds voor brandweerlieden en een voor Joodse rabbijnen.

En die beleggen het liefst in Deense aandelen?

Deense bedrijven hebben een uitstekende reputatie.

Kent u de Kleine Zeemeermin? -Ja, natuurlijk.

Ik vind het geweldig dat ze in schuim verandert.

Ja, eerst in schuim. En daarna wordt ze een luchtgeest.

Ik begrijp niet waarom de schrijver haar niet van schuim liet blijven.

Dat is veel interessanter dan lucht.

Wel, ik vind het sprookje heel mooi zoals het nu is.

Ja, maar lucht is maar één ding...

en schuim zijn twee dingen. Begrijpt u wel?

Water en lucht in één.

Wel, heel erg bedankt voor de lift. -Ja. graag gedaan.

Fijne dag nog. -U ook.

Societyclub Kopenhagen

Tel je de dagen tot je pensioen? -Nog een paar maanden te gaan.

Het overkomt ons allemaal. -Ben je bang voor je pensioen?

Ja, soms wel.

Per. je weet niet hoe blij ik ben dat ik het wetsvoorstel erdoor heb gekregen.

Een feestje als het aangenomen wordt?

Christian en ik hadden een Chateau Latour gekocht.

Een paar jaar voor zijn dood.

Maar de dag om de fles te openen was nog niet gekomen.

Ik ga wat muziek opzetten en van die wijn genieten.

In alle rust, helemaal alleen.

Dat klinkt als een goed idee.

Fijne avond nog.

Waar gaat dit heen?

Medeplichtigheid aan belastingontduiking...

en systematische fraude. Overeenkomstig artikel 370 AO.

263-53, 25, 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Via aandelenhandel rond de cum en ex-dividenddatum.

Hoe wilt u dat bewijzen?

Afspraken met de shortsellers.

Dat is een naald in een hooiberg. Ik heb de e-mails gelezen.

Ze wisten dat iemand ooit die naald zou gaan zoeken.

Zal ik buiten wachten? -Eén minuut?

Vriendschap op het werk vind ik overgewaardeerd.

U hoeft me niet te mogen, maar ik verwacht dat u doet wat nodig is.

Robert?

Oké, daar gaan we.

Waar zijn we? -Q12.

Als een hoge pief als Hausner je beledigt. is dat een compliment.

Ik weet dat hij woest is omdat ik mijn werk goed gedaan heb.

Toch vreet het aan je...

als iemand je twintig minuten lang een naziteef noemt.

Naziteef? Waarom dat? -Hij ziet zichzelf als Stauffenberg...

en mij als een moderne Roland Freisler.

Maar je bent wel mijn lievelings-Roland.

Om hoeveel geld gaat het? -Om 57 miljoen plus nog wat.

Eén miljoen kan ik me voorstellen. Bij tien miljoen wordt het al wazig.

Maar 57 miljoen is gestoord.

Zie je iets? -Nee.

Stel je voor dat je werkt als verhuizer.

Met wat geluk verdien je tien euro per uur.

Als je tien uur per dag werkt. Wat niet gaat...

Maar dat rekent gemakkelijker. -Precies.

Dan krijg je honderd euro per dag. Dan moet je...

Dan zou je 570.000 dagen moeten werken...

om 57 miljoen te verdienen. Hoeveel jaar is 570.000 dagen?

1500 jaar.

Maar je moet nog belasting betalen en je moet ook weleens vrij hebben.

Dus laten we zeggen 2000 jaar. Je moet 2000 jaar werken.

Als Jezus vanaf zijn geboorte met meubels was gaan sjouwen...

Jezus Christus?

Als hij niet gestorven was, maar al die eeuwen had doorgewerkt...

zou hij nu 57 miljoen hebben.

Je schrikt de bosuilen op. We horen ze te tellen, niet te verjagen.

Ik weet het niet.

Je zou in een tiental landen bij banken, advocatenkantoren...

en particulieren tegelijk een inval moeten doen.

Zodat niemand bewijsmateriaal kan vernietigen. Nederland, Engeland...

Zwitserland. Malta, Luxemburg. De Kaaimaneilanden.

Dat kan ik niet zomaar bepalen.

Dan moet ik naar Eurojust in Den Haag...

en alle openbare aanklagers overhalen om ondersteuning te bieden.

Niels, hier zit geen postzegel op.

Wat is dat? -Selin In vest.

Er zit geen postzegel op de aanvraag. Via e-mail kwam hij ook niet.

Moet je horen.

Zou het kunnen...

dat iemand van een andere afdeling deze aanvraag hier heeft neergelegd?

Er lopen hier veel mensen langs. -Bel ze nu.

Wie? -De Dominicaanse Republiek.

Daar is het nu midden in de nacht. -Nee, vijf uur vroeger.

Het moet daar nu 10.20 uur zijn.

In de ochtend. Kom op. ga ze bellen.

Wil je dat ik hem op speaker zet? -Natuurlijk.

Daar gaan we dan.

Bank Dominicaanse Republiek. Met José.

Ja. hallo. Mijn naam is Niels Jensen...

en ik bel vanuit Denemarken namens de belastingdienst.

Is er bij u iemand verantwoordelijk voor de terugbetalingsaanvragen...

van de vermogenswinstbelasting op Deense aandelen?

Ik ben alleen. We zijn een kleine bank. -Vraag hem naar Selin In vest.

Moet ik dat echt doen? -Natuurlijk.

Hallo? -Ja. Het gaat om één firma. We...

Kent u Sea Line In vest?

Momentje.

Ja. Nee, we hebben hier geen Sea Line In vest.

Oké. hartelijk dank. -Wacht. Ik kan het voor u spellen.

S-e-l-i-in.

O. oké. Momentje.

Ja. we hebben Selin In vest. Die zie ik op mijn computer.

Oké. Weet u ook waar de firma geregistreerd staat?

Momentje.

Ja, ik zie het. De firma is geregistreerd in Litouwen.

Kunt u ook zien wie er achter deze firma zit?

Nee, dat is privé-informatie. -Ach ja.

Oké. Hartelijk dank hiervoor.

Litouwen? Wat een vreemde connectie.

Toch? -Moeilijk te zeggen.

We moeten dit tot op de bodem uitzoeken.

Tot vanavond. Niels. -Vanavond?

Ja, voor het etentje.

Je hebt me uitgenodigd om jullie nieuwe flat in Malmö te bekijken.

Tot later dan. -Ja.

Ik verheug me erop. -Ja...

Acht? -Acht.

En dit zijn alleen de gevallen in 2011 die ik meteen kon vinden.

Hebben die acht net zo'n omvang als onze zaak?

Ja, allemaal rond de vijftig en met dezelfde truc.

Pensioenfondsen als dekmantel voor. cum-ex-deals.

Is Hausner. Lebert & Associates bij al die zaken betrokken?

Fraudetactieken verspreiden zich snel. Zoiets wordt meteen nageaapt.

Maar loopt absoluut voorop.

Om wat voor bedrag gaat het nu al in totaal? Een half miljard?

Zoiets. ja.

En het is vast nog maar het topje van de ijsberg.

Hoe konden zo veel bekende belastingadviseurs en professoren...

die cum-ex-deals verdedigen?

Lindemann, Höpfner, von Horen. Zelfs Lietzenburg.

En zij is nog wel hoofd van de Financiële Academie.

En ook alle grote advocatenkantoren. -En vaak in dezelfde bewoordingen.

Bijna identieke bewoordingen.

Er zijn meer corrupte mensen dan je denkt.

U niet? -Nee. ik niet.

Hallo. -Hallo.

Even raden. De Vereniging van Banken heeft gezegd...

dat de wet niet kan doorgaan...

vanwege de administratieve rompslomp voor de banken.

Nee. Inger. Een pakket wetten wordt nu gecheckt...

en gaat snel naar het parlement. Daar gaat het niet om.

Aanklager Andersen wil je wat vragen stellen.

Bij een routinecontrole bleek...

dat een van uw medewerkers een fors bedrag gestort kreeg.

Ik heb nog maar één medewerker. -Ja. Niels Jensen.

Is u de laatste tijd iets ongewoons aan hem opgevallen?

Toen we meer controle wilden...

bedoelden we niet dat u ons moest controleren.

Maar we hebben het hier over veel geld.

Waarom vraagt u het hem zelf niet? -We verhoren hem snel.

Ik verwacht uiterste discretie rond dit onderzoek.

Zeker tegenover Niels Jensen.

Was dat Niels Jensen niet?

Wie was daar bij hem? -Een adviseur.

Hij werkt voor Amerikaanse pensioenfondsen.

Dat was het. Bedankt. Inger. -Bedankt voor uw tijd.

Ik kan niet goed liegen. -Dat kun je best, als het moet.

Ik kan niet tegen die druk. -Hou toch op, man. Kijk me eens aan.

Kijk me aan. -Dit is zo stom. Niet weer.

Wie ben jij?

Wie? -Niels Kasper Jensen.

Goed zo. Een fatsoenlijke, eerlijke ambtenaar.

Ja. -Ja. Wat doe je graag in je vrije tijd?

Wat doe je het liefst?

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik speel poker. -Goed zo. Zo is dat. Kom.

Malmö. Zweden

Wat doe je? -Ik hak de wortels fijn.

De wortels fijnhakken? -Ja, met een heel scherp mes.

Een klein kusje voor mij?

Wat is het hier warm. -Staat er een raam open?

Meneer Jensen. Hebt u een ijsklontje voor me?

De grote chef-kok met de grote...

Olga, hou op. Jezus.

Inger komt zo. Ik heb al genoeg stress aan mijn hoofd.

Stress... Oké.

Jullie hebben hier echt een prachtig appartement. Echt.

Bedankt. -Dank u.

We zijn er ook heel blij mee. Toch. Olga?

Alles oké met jou? -Ja. heel oké. Koffie?

Ja? -Ja. een kop koffie gaat er nog wel in.

Bedankt voor het eten. -Niets te danken.

Niels, ik heb zitten denken.

Als er iets is...

Als er iets is wat je nodig hebt...

Ik heb niets nodig, Inger.

Ik bedoel als je ooit iemand nodig hebt om mee te praten.

O. dan kan ik bij jou terecht? -Ja.

Ja, dan kun je bij mij terecht.

We zijn tenslotte vrienden, toch?

Suiker en melk? -Ja.

Goedemorgen. -Morgen.

Er is iets voor u gekomen.

Hoelang bent u hier al bezig?

Ik heb al om meer prikborden gevraagd.

Maar die zijn momenteel schaars.

Van de advocaten van Hausner & Lebert.

Een liefdesbrief?

Er gaan nu karrenvrachten aan claims komen...

die u tijdig moet beantwoorden.

Net zolang tot het u de strot uitkomt of tot het allemaal verjaard is.

Maar daar bent u vast goed op voorbereid.

Mag ik even volkomen eerlijk zijn...

zonder dat een van u weer hysterisch wordt?

Ja. dat zal lukken. -Ga uw gang.

Ik weet hoe die lui denken omdat ikzelf ook zo'n type ben.

Ik ben per toeval aan de andere kant beland.

Sorry. maar als ik een vrouw zie.

Wil ik haar neuken of ik neem haar niet serieus.

Interessant. En in welke groep vallen wij beiden?

In de tweede. Neem het niet persoonlijk.

Ik zie het als volgt.

U hebt twee mogelijkheden U kunt de sekstroef spelen...

maar dat zie ik u niet doen. -Klopt. Zo'n type ben ik niet.

Of u wint tijd door ervoor te zorgen dat ze u niet serieus nemen.

Dat is voor u veel gemakkelijker.

Goedemiddag.

Nee toch. Heeft hij dat echt gezegd?

Ik bel je zo terug. oké? Ja, jij ook.

We hadden toch om 15.30 uur afgesproken?

Het is 15.30 uur. -Wat?

Wat vliegt de tijd.

Is deze stoel vrij? -Ja. moment.

Kan ik u wat inschenken? Koffie wordt lastig.

De machine is kapot. Die had eigenlijk al lang...

Er moet nog een krat water staan.

Hoe u onze cliënten benadert, tart elke beschrijving.

U kunt niet met een wet komen aanzetten...

die destijds nog helemaal niet bestond.

Als ik de documenten goed begrijp.

Is er om te beginnen de aandeelhouder.

En dan hebben we een bank.

En de depositobank leent dan aandelen...

Ik geloof dat u nu shortsellers met depositobanken verwart.

Nee, dat geloof ik niet. -Shortsellers gaan short.

Ja. Ja, precies.

Ik begrijp het al.

Hallo. -Wat mooi.

Inger? -Zo. wat ben jij vroeg.

Ik wil je iets zeggen voordat de rest hier is.

Het onderzoek naar Niels is afgerond.

In ons verhoor heeft hij onze argwaan ontzenuwd.

Het geld was een lening van een vriend. plus pokerwinsten.

Ja, hij pokert veel online.

En hij is er best goed in. -Nee maar.

Ik wilde dat jij het wist, om je gerust te stellen.

Ik geef toe dat het een opluchting is.

Het was vreemd dat het geld uit Litouwen kwam.

Dat was wat onze argwaan wekte.

Litouwen? -Ja.

Ze zijn daar kennelijk heel slecht in pokeren.

Wat doen we hierbeneden? -Wat?

Nee, niet zoenen nu. Kom op.

Toe. Olga. Wat doen we hierbeneden?

Toe. Wat is er? Wat wil je?

Wat wil jij? Wat is er? -Ik wil hier niet staan.

Het is te... Nee, sorry. Ik wil teruggaan.

Dag. Leuk dat je er was. -Het was heel gezellig.

Inger, wij vertrekken ook. -Ja.

Bedankt voor de fijne avond. Echt top.

Tot snel. -Ja.

Dag. Olga.

Ja, dan ga ik er ook vandoor. -Ja.

Weet je. Per.

Voor mij was het mooiste van deze hele avond...

dat de wet erdoor is. Zodat het voortaan makkelijker wordt.

Daar moet ik je nog wat over zeggen. En dat is wel een beetje moeilijk.

Omdat ik weet hoeveel dit voor jou betekent.

Dat wetsvoorstel haalt het niet. -Jazeker wel.

Het parlement heeft het pakket dinsdag goedgekeurd.

Ja, het pakket is aangenomen, maar de wet is geschrapt.

De Vereniging van Banken heeft de regering ervan overtuigd...

dat jouw wet duizenden banen zou kosten.

Ik kon er niets tegen inbrengen.

Nee. Het spijt me echt heel erg...

Waarom zit je hier?

Wat is er toch met je?

Wat? Er is niets met mij.

Toen we elkaar leerden kennen. Was je zo'n grappige man.

Ja. Oké.

Ik... Ik denk dat er...

Er is iets dat ik je graag wil vertellen.

En dat is dat Mikkel en ik...

samen een bedrijf zijn gestart.

En nu hebben we een belastingterugbetaling aangevraagd.

Net als alle anderen.

Ja. Maar maak je geen zorgen. Niemand komt erachter.

Hoeveel hebben jullie genomen?

Lets van...

37.3 miljoen.

Maak je geen zorgen. Het is niet echt gestolen.

Niemand komt erachter. -Maar...

Sorry, lieveling. Maar ben je helemaal gek geworden?

Ik wilde dat wij. Dat jij een goed leven zou hebben.

Denk je dat ik met je ben getrouwd voor het geld? Oké...

We zijn nu volkomen vreemden voor elkaar.

Wat is hier aan de hand?

Ik snap je. Olga, ga zitten. Ze komen er niet achter.

Het maakt mij niet uit of ze erachter komen. Ik zie toch al iedereen kijken.

Ik volg je niet. -Iedereen kijkt naar me en denkt:

een jonge Servische vrouw met een oude Deense man.

Zeg dat niet. Dat is onzin.

Je ziet me als een vrouw die geld wil.

Ik zou naar een vuilnisbelt verhuizen.

Denk je dat ik voor het geld met je getrouwd ben?

Nee. -Dan kun je oprotten. Rot op.

Wat zegt u nu? Dat al die banken en advocatenkantoren...

een crimineel netwerk vormen en miljoenen uit schatkisten stelen?

Eerder miljarden. -Miljarden.

Uiteraard.

Ging het niet om twee advocaten met een lichtelijk dubieus fonds?

Hausner en Lebert zijn belangrijk. Maar er zijn er meer.

Dat is bullshit. Sorry, hoor.

Zo'n groot netwerk hou je niet verborgen.

Iemand zou dat naar buiten brengen.

In 2007, 2009 en 2011 hebben klokkenluiders...

de autoriteiten benaderd.

Hun tips hebben weinig of geen aandacht gekregen.

Vorig jaar schreef journalist Fromm er een groot artikel over.

En wat nu?

We hebben tijd gewonnen. Ze nemen ons niet langer serieus.

Ik word niet meer overspoeld met claims.

Nu hebben we meer informatie nodig.

Bestanden. contracten, afschriften. Notities, e-mails, enzovoort.

Hoe wilt u die verkrijgen? -Door invallen.

En bij welke advocatenfirma of bank wilt u dan een inval doen?

Bij allemaal.

Ik wil juridische ondersteuning vragen aan Eurojust in Den Haag.

Hoe schat u de kans op internationale ondersteuning in?

Beroerd.

Het is al geprobeerd en nog maar één keer gelukt: bij mensenhandel.

Als we een paar landen meekrijgen. Mogen we God op de knieën danken.

Ik zie nog een heel ander probleem. Zijn die deals eigenlijk wel illegaal?

En hoe verklaart u dat de vakliteratuur het omgekeerde beweert?

Over welke rapporten heeft u het dan?

Eentje van de grootste advocatenfirma ter wereld.

Eentje van de nummer twee en het derde. beslissende rapport...

van het hoofd van de Financiële Academie:

professor Lietzenburg. -Bedoelt u dit rapport?

Ja, ik geloof dat dat het is.

Links ziet u een document...

dat we van een -server hebben gekopieerd.

Geschreven door Bernd Hausner.

Rechts staat Lietzenburgs rapport. Geel betekent letterlijk overgenomen.

Blauw minieme wijzigingen in zinsbouw.

Twee weken daarvoor maakte 100.000 euro over aan Lietzenburg.

Goed. Gaat u dan in godsnaam maar naar Den Haag.

Ik regel het wel.

Ik mag u nog steeds niet. Ik heb alleen gedaan wat nodig was.

SWITZERLAND Zürich. Zwitserland

Ze heeft totaal geen bewijs.

Nog niet eens een overtreding. Niets. Helemaal niets.

En ze staat volkomen alleen. Op haar eigen afdeling.

Ze lachen haar achter haar rug uit.

Hoe weet je dat?

Ik heb zo mijn bronnen.

Dat mogen we hopen.

Ben je nog kwaad op mij?

Het spijt me van de firma.

Het was niet ideaal dat je die alleen moest sluiten...

maar het ging je goed af.

Denk je dat een goudstaaf dit goedmaakt?

Nee, dat denk ik niet.

Daarom heb ik nog een tweede meegenomen.

En omdat twee goudstaven me ook niet genoeg lijken.

Heb ik er nog twee meegenomen.

Auro loquente...

om nis oratio inanis est.

Dames en heren. op perron 6 vertrekt de ICE 122 naar Amsterdam Centraal...

die stopt in Duisburg, Oberhausen, Arnhem en Den Haag.

Eurojust. Den Haag

De folder voor vandaag. -Fijn.

Dank u wel. -Tot ziens.

Excuseer me. -Kan ik u helpen?

Mevrouw Birkwald?

Ja? -Andersen. Uit Denemarken.

Ik heb u vorige week gemaild. -O ja.

Helaas kan ik niet aan de sessies deelnemen.

Denemarken is nog geen lid van Eurojust.

Maar ik heb uw onderzoek met grote interesse gelezen.

Denkt u dat het ook in Denemarken gebeurt?

Daar lijkt het wel op, vrees ik.

Een Britse burger lijkt zich geheel op Denemarken te hebben toegelegd.

Kunt u me misschien wat meer over hem vertellen? Is dat mogelijk?

Zijn naam is Syed Akram. Hij was ook in Duitsland actief.

Kent u hem?

Ik heb hem al gezien...

met een medewerker van de Deense belastingdienst.

Denkt u dat Akram probeerde die medewerker om te kopen?

Dat is zeker mogelijk. Hij heeft een eigen beleggingsfirma...

en daarnaast ook nog een banklicentie.

Dus hij kan zijn eigen taxaties en documenten uitprinten.

Laten we contact houden. -Oké.

Ze is zonder haar telefoon weggegaan.

Dus ik kan haar niet bereiken. En dat is...

Ze is gewoon vergroeid met haar telefoon.

Dus nu kan ik op geen enkele manier achterhalen hoe ze het maakt...

of waar ze is.

Wat erg om te horen, Niels.

Wat rot voor je.

U zit daar vooraan. -Oké.

Dit zijn mijn referentiedocumenten. -Geef maar aan mij. Bedankt.

Dank u wel.

Dank u zeer voor uw komst. Mijn naam is Birkwald, parket Keulen.

Toen we onderzoek deden...

Naar de Duitse advocatenfirma Hausner, Lebert & Co...

zijn we op een verdienmodel in de effectenhandel gestuit...

dat gebruikt wordt door een mondiaal netwerk...

van kredietinstanties. Advocatenfirma's...

en beleggingsmaatschappijen.

Met een verlies aan belastinggelden van tientallen miljarden als gevolg.

Om inzicht te krijgen in deze praktijken.

Acht ik een grootschalig onderzoek cruciaal...

waar ik dan ook uw ondersteuning bij vraag.

Bij deze cum-ex-deals worden kort voor de exdatum...

aandelen aangekocht van verkopers in het complot...

die de aandelen op dat moment nog niet in hun bezit hebben.

Ongedekte shortsales heet zoiets.

Ik onderbreek u even, mevrouw Birkwald.

Balzli, Zwitsers openbaar aanklager. Als ik u zo hoor.

Lijkt u te refereren aan een internationaal misdaadsyndicaat.

Kunt u uw taalgebruik iets afzwakken?

Ook zou ik graag willen weten...

hoeveel financiële instanties hier dan bij betrokken zijn.

In Bijlage 10 van uw documenten vindt u de kredietinstanties...

die genoemd worden op in beslag genomen media...

die ook in ons onderzoek opdoken.

Deze lijken allemaal een rol te spelen bij cum-ex-deals.

Voordat u nu allemaal gaat bladeren, kan ik de lijst wel even oplezen.

Ze is waarschijnlijk onvolledig.

ABN AMRO Bank.

Amundi...

Archelon Deutschland GmbH.

Arrowgrass Cap Partners.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Banco Urquijo SA.

Bank of America. Bankgesellschaft Berlin AG.

Banque Cantonale Vaudoise, Banque d'Orsay.

Barclays Bank.

Bayern In vest. Bayerische Landesbank.

Bank AG, BNP Paribas.

BRED Banque Populaire.

BT Trading GmbH. Calyon Financial...

World Markets, Securities...

Citibank. Citigroup Global Markets.

CM-Asset Management.

Commerzbank AG.

Credit Agricole. Credit du Nord Monaco.

Credit Suisse...

Europe.

Danske Bank, Deutsche Bank...

Dresdner Bank AG. Dresdner Kleinwort.

Bank. DZ BANK AG.

Equinet. SH.

Eurex Clearing AG.

Exane SA, Fimat International...

Forten. Fortis Bank Global Clearing NV.

Securities, A/C.

Global Derivative Trading GmbH.

Global Fund Services SG House.

Goldman Sachs International.

Groupama AM. HSBC Bank.

Nordbank AG.

Hypo Vereinsbank.

. ING Bank.

Investec Bank PLC.

Corporate & In vest ment Bank.

JP Morgan.

Securities.

Kepler Capital Markets SA.

La Mondiale, Landesbank Helaba.

Landesbank Berlin AG. Lehman Brothers.

Macquarie Bank. Main First Bank AG.

Natexis Banques Populaires, Natixis.

International SA.

Newedge Group.

Nomura International...

Oddo & Cie. Optiver VOF.

Pictet Asset Management.

SA Raymond James.

London Branch.

Rosenblatt via Jefferies.

Société Generale. Sycomore AM.

UBS Limited, UniCredit Bank.

Veritas In vest ment Trust GmbH...

en West LB AG.

Heeft iemand nog vragen?

Niels Jensen? -Ja, hallo.

Wij zijn van.

Afdeling financiële recherche.

Loop alstublieft met ons mee. Kom.